В целях борьбы с незаконной предпринимательской деятельностью

Прошу Вас проверить действия Вадима Валадиславовича Рыбакова (далее «Организатор») который на регулярной основе с 2005 года проводил коммерческие мероприятия, систематически извлекал доход и собирал для этих целей денежные средства на карту Сбербанка № 4276 3800 **** 9266 (далее «Карта») получая оплату за услуги не имея статуса предпринимателя без государственной регистрации. 10. 08. 2017.

В открытом доступе YouTube интернете было публично обещано право выигрыша для участников чемпионата на конкурсной основе разыгрываемых на «Международном мастер слете» (далее по тексту «Слет») любителей приборного поиска который проходил 09. 09. 2017года в Подольском районе, Щаповское поселение, возле деревни Сатино - Татарское на берегу реки Моча. После запроса на участие, 27.

08. 2017 от Организатора поступило предложение оплатить за участие в слете на Карту Оплата за участие в Слете (по Одной тысяче 1000рублей), путем перечисления на Карту принадлежащую Организатору. Была произведена, с карты Сбербанка Касаткиной Т. А.

№*******8462 за следующих участников:

1. Виталий К. Участник № 16. Платежное поручение Сбербанка № 19860 от 15.

08. 17 2. Дмитрий Г. Участник № 19.

Платежное поручение Сбербанка № 103991 от 16. 08. 17 3. Николай Г.

Участник №29. Платежное поручение Сбербанка № 334581 от. 23. 08.

17 4. Алексей Ч. Участник № Платежное поручение Сбербанка №522855 от. 01.

09. 17

5. Сергей А. Участник № 145. Платежное поручение Сбербанка № 436650 от 05.

09. 17 При определенных обстоятельствах закон наделяет банк правом блокировать любую из карт, выданных клиентам. Основанием для этого может стать решение суда, проведение операций, противоречащих нормам федерального закона № 115-ФЗ от 7 августа 2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Таким образом, незаконное предпринимательство это коммерческая деятельность, осуществляемая человеком, который: Определение понятия незаконной предпринимательской деятельности не имеет соответствующего разрешения.

Например, отсутствует лицензия или нет регистрации в ЕГРЮЛ; имеются грубые нарушения условий выдачи лицензии или регистрации юридического лица; были использованы недостоверные сведения или фальшивые документы для регистрации или получения лицензии. Если человек не регистрируется в качестве налогоплательщика, то он уходит тень от государственного надзора. Невозможно контролировать качество его товаров и услуг, налоги от доходов не поступают в бюджет. Но ситуация может быть исправлена, если нарушитель прекратит противоправную деятельность, например, зарегистрирует юридическое лицо или получит соответствующую лицензию.

Действия держателя карты Сбербанка Рыбакова может попадать под ст. 171 УК РФ, ст. 14. 1.

КОАП РФ
Просим Вас в Установленный законом срок, с момента получении настоящей претензии уведомить Заявителя о своей позиции в отношении настоящего заявления по контактному @gmail. Com ___________________Касаткина ТА

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: